Binance'teki dev vurgun bazı yatırımcılara kazanç sağladı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e 29 Ekim'de düzenlenen siber saldırının ardından dijital varlık piyasalarında olağan dışı hareketler yaşandı. Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının ele geçirdikleri varlıkları hızla başka kripto paralara dönüştürmesi, işlem platformları arasındaki fiyat dengesini bozdu.

Saldırganlar 119 milyon dolar kaybetti

Blokzincir veri şirketi Bitquery'nin hesaplamalarına göre saldırganlar, varlıklarını piyasa fiyatlarını dikkate almadan elden çıkarmaları nedeniyle yaklaşık 119 milyon dolar zarara uğradı.

Bu tutarın yaklaşık yarısı, farklı platformlardaki fiyat farklarından yararlanan yatırımcılar ve otomatik alım satım sistemleri tarafından kazanca dönüştürüldü.

Caerus Global Management Yatırım Direktörü James Aitchison, saldırının piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Aitchison, düşük işlem hacmine sahip piyasalarda oluşan fiyat farklılıklarından yararlandıklarını ifade etti.

Çalınan kripto paralar hızla dönüştürüldü

Saldırganlar, ele geçirdikleri varlıkların dondurulma ihtimaline karşı özellikle sabit kripto paraları elden çıkarmaya yöneldi. İlk yarım saat içerisinde USDT gibi varlıklar, merkeziyetsiz işlem platformlarında Ether başta olmak üzere farklı kripto paralara çevrildi.

Blokzincir analiz şirketi TRM Labs'in verilerine göre Tether ve Circle, saldırının Ethereum ağındaki ana aşamasının başlamasından yaklaşık 40 dakika sonra toplam 1,8 milyar dolarlık sabit kripto varlığı dondurdu.

Binance'in güvenlik incelemesi nedeniyle para çekme işlemlerini durdurması da platformlar arasındaki varlık transferlerini engelledi. Böylece normal şartlarda saniyeler içerisinde kapanan fiyat farkları daha uzun süre devam etti.

Ether fiyatında büyük fark oluştu

D2 Finance Kurucusu Luca Parlamento, saldırganların Uniswap gibi merkeziyetsiz platformlardan Ether alırken ortalama 2 bin 657 dolar ödediğini açıkladı. Aynı dönemde Hyperliquid platformunda Ether fiyatı yaklaşık 2 bin 300 dolar seviyesindeydi.

Fiyatlar arasındaki fark, farklı borsalarda önceden varlık bulunduran yatırımcılara kazanç imkânı sundu. Yatırımcılar, Ether'i pahalı işlem gördüğü platformlarda satarken daha düşük fiyatlı piyasalardan alım yaptı.

QFEX Kurucusu Annanay Kapila ise Londra'daki ofisinde fiyat hareketlerini takip ederken Ether'in bazı merkeziyetsiz platformlarda 3 bin doların üzerine çıktığını fark etti.

Kapila, Aave üzerinden sabit kripto para teminatı karşılığında yüksek miktarda Ether borçlanarak fiyatların yükseldiği piyasalarda satış gerçekleştirdi. Bu işlemlerden 5 dakika içerisinde yüzde 25 getiri elde ettiğini belirtti.

Tron piyasasında fiyatlar yüzde 18 yükseldi

Saldırının etkileri Ether ile sınırlı kalmadı. Tron ağında da büyük fiyat farklılıkları ortaya çıktı.

Aitchison'ın aktardığına göre saldırganlar, 16 işlemde yaklaşık 234 milyon dolarlık USDT karşılığında 638 milyon TRX satın aldı. SunSwap platformundaki ortalama alım fiyatı 36,7 sent olurken genel piyasa fiyatı yaklaşık 33 sent seviyesinde kaldı.

Yoğun alımlar nedeniyle ilgili işlem havuzundaki fiyatlar, genel piyasanın yüzde 18 üzerine kadar çıktı. Farkın tamamen kapanması yaklaşık 10 saat sürdü.

Ripple tarafından çıkarılan dolara endeksli RLUSD de sert hareketlere sahne oldu. Saldırganların 48 milyon dolarlık RLUSD'yi düşük likiditeli bir piyasada hızla satmasıyla tokenin değeri geçici olarak 81 sente geriledi. Fiyat kısa süre içerisinde yeniden 1 dolara ulaştı.

Alım satım robotları arasında işlem yarışı başladı

Farklı platformlarda ortaya çıkan fiyat ayrışmaları, otomatik işlem yapan şirketlerin rekabetini artırdı. Yüksek hızlı algoritmalar kullanan yatırımcılar, işlemlerini diğerlerinden önce gerçekleştirebilmek için daha yüksek ağ ücretleri ödedi.

Bitquery verilerine göre Ethereum işlemlerini hazırlayan ve onaylayan operatörler, bu rekabet sonucunda 29,5 milyon dolar gelir elde etti.

Waves Digital Assets Uluslararası Portföy Yönetimi Başkanı Rajiv Sawhney, ekibinin fiyat farklılıklarını takip ettiğini ancak işlem gerçekleştirmediğini söyledi. Sawhney, en yüksek kazanç fırsatlarının gerekli sermayeyi önceden uygun platformlarda bulunduran yatırımcılara sunulduğunu belirtti.

Artan işlem maliyetleri, bazı borç verme platformlarının faaliyetleri sınırlandırması ve fiyat farklarının hızla kapanması, yatırımcıların hareket alanını daralttı.

Binance para çekme işlemlerini yeniden açtı

Binance, saldırının ardından durdurduğu para çekme işlemlerini 1 Kasım Pazar günü itibarıyla kademeli olarak yeniden başlatmaya başladı.

Şirket, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıdan etkilenen yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Binance ayrıca çalınan varlıkların karşılanması için şirket kaynaklarının kullanılacağını açıkladı.