ABD’de yasa dışı finansla mücadelede geri adım

ABD Hazine Bakanlığı, şirketlerin gerçek sahiplerini bildirme kapsamını büyük ölçüde daralttı. Karar, mali suçlarla mücadele tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yeni muafiyet, yasaya tabi şirket ve kuruluşların yüzde 99’unu bildirim kapsamından çıkardı.

ABD şirketlerine sahiplik bildirimi muafiyeti

Kongre, Kurumsal Şeffaflık Yasası’nı 2021’de kabul etti. Böylece şirketlerin gerçek sahiplerinin özel bir veri tabanına bildirilmesi amaçlandı.

Ancak Hazine Bakanlığı geçen ay ABD bağlantılı kişi ve şirketleri kalıcı olarak muaf tuttu. Ayrıca Amerikalılara ait mevcut bilgilerin silineceği açıklandı.

Bundan sonra yalnızca belirli yabancı şirketler bildirim yapacak.

Paravan şirketler soruşturmaları zorlaştırıyor

Anonim şirket yapıları, gerçek sahiplerin belirlenmesini güçleştiriyor. Bu nedenle bazı soruşturmalar farklı yargı bölgelerine yayılıyor.

FBI daha önce bu sürecin zaman ve maliyet kaybı yarattığını bildirmişti. Ayrıca insan kaçakçılığı ve yolsuzluk soruşturmalarında gecikmeler yaşandığını açıklamıştı.

Dünya genelindeki yasa dışı finans gelirlerinin yılda 2 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor.

Yaptırım ve vergi kaçakçılığı riski öne çıktı

İran, Kuzey Kore ve Rusya’nın paravan şirket ağları kullandığı belirtiliyor. Böylece uluslararası yaptırımların etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca ABD’nin yıllık vergi kaybının 1 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.