ABD’den Binance hakkında yeni yaptırım soruşturması
Kripto para piyasasının en büyük işlem platformlarından biri olan Binance, ABD’de başlatılan yeni bir inceleme nedeniyle yeniden gündeme geldi. Amerikan yetkilileri, platformun İran’a yönelik uluslararası yaptırımların aşılmasında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin iddiaları araştırmaya başladı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, kripto para transferlerinin bazı yaptırım kısıtlamalarını ihlal edip etmediği konusunda geniş kapsamlı bir inceleme yürütülüyor. Yetkililer, özellikle İran bağlantılı bazı grupların uluslararası finans sistemindeki sınırlamaları aşmak için dijital varlık platformlarını kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
ABD ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
ABD’de konuyla ilgili resmi süreci yürüten kurumun United States Department of Justice (ABD Adalet Bakanlığı) olduğu bildirildi. Bakanlık, Binance üzerinden gerçekleşmiş olabilecek bazı işlemlerin ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.
ABD’li yetkililer, kripto işlemleri aracılığıyla yaptırımların delinip delinmediğini tespit etmek için kapsamlı bir inceleme yürütüyor.
Soruşturma kapsamında hem blokzincir üzerindeki transfer hareketleri hem de platform üzerinden gerçekleştirilen bazı kullanıcı işlemleri analiz ediliyor. Bu süreçte finansal istihbarat raporları ve uluslararası işlem kayıtlarının da incelendiği ifade ediliyor.
1,7 MİLYAR DOLARLIK TRANSFER İDDİASI
ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan haberde, İran bağlantılı bazı kişi veya grupların Binance üzerinden önemli miktarda kripto para transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Habere göre söz konusu işlemlerin toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,7 milyar dolar seviyesine ulaşmış olabileceği iddia edildi.
Soruşturmanın odak noktasını, bu transferlerin ABD’nin İran’a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal edip etmediği oluşturuyor.
Yetkililer, işlemlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğini ve bu transferlerin yaptırım kapsamındaki kurum veya kişilerle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
BINANCE İÇİNDEKİ ARAŞTIRMA İDDİALARI
Kripto para sektöründe son dönemde sıkça gündeme gelen başka bir iddia ise Binance’in şirket içinde de konuyla ilgili bir inceleme yürüttüğü yönünde. ABD medyasında yer alan bazı haberlerde, borsa bünyesinde oluşturulan bir ekibin İran bağlantılı işlemler hakkında iç soruşturma başlattığı öne sürüldü.
Bu iddialara göre şirket içindeki inceleme daha sonra durduruldu ve ekipte yer alan bazı çalışanların görevlerine son verildi.
Ancak Binance yönetimi bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
ABD SENATOSU DA KONUYU GÜNDEME ALDI
Konu yalnızca Adalet Bakanlığı ile sınırlı kalmadı. ABD’de United States Senate bünyesinde de Binance ile ilgili tartışmalar gündeme taşındı.
Senato İç Güvenlik Komitesi üyelerinden Richard Blumenthal, geçtiğimiz ay Binance ile İran arasındaki olası finansal ilişkilerin incelenmesi amacıyla ayrı bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Bu gelişme, kripto para platformlarının uluslararası yaptırımlar konusundaki rolüne yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
BINANCE SUÇLAMALARI REDDETTİ
Binance ise ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirket, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberleri “asılsız” ve “karalayıcı” olarak nitelendirdi.
Binance yönetimi, İran bağlantılı gruplara doğrudan fon aktarımı yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
Şirket ayrıca platform üzerinde şüpheli olduğu değerlendirilen çok sayıda kripto cüzdanının tespit edilerek kapatıldığını ve uluslararası düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde çalışıldığını ifade etti.
ŞİRKET İÇİ İNCELEME DETAYI
Borsa yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şirket içinde başlatılan inceleme sürecinin geçen yıl nisan ayında başlatıldığı belirtildi.
Yetkililer, araştırma sonucunda şüphelerin giderildiğini ve bu nedenle incelemenin sonlandırıldığını duyurdu. Ayrıca soruşturma sürecinde görev alan bazı araştırmacıların kendi isteğiyle şirketten ayrıldığı, bir çalışanın ise şirket verilerini izinsiz şekilde sızdırdığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı ifade edildi.
