Fon soruşturması büyüyor: Fon soruşturmasında bugüne kadar ne oldu?
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmada 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece dosyadaki toplam tutuklu sayısı 65 oldu. Peki fon soruşturmasında bugüne kadar ne oldu?
Fon soruşturması, 17 Eylül’de başlayan mali incelemelerden bu yana hızla genişledi. Soruşturmada bugüne kadar 65 kişi tutuklandı; 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri talep edildi. SPK kararıyla 131 fon TEFAS işlemlerine kapatılırken, yüksek tutarlı para ve kripto varlık transferleri de incelemeye alındı. Süreçte yaklaşık 1,8 milyar lira değerindeki 2 özel jet ile bir yata, 1,2 milyar lira değer biçilen 5 villaya ve 4 lüks araca el konuldu. Ayrıca yaklaşık 2 milyar liralık bir para transferi durduruldu; soruşturma kapsamındaki mali hareketlerin incelenmesi sürüyor.
Son operasyonda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakimlik işlemlerinin ardından 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dört şüpheli tutuklandı
Hakimliğe sevk edilen Ali Çil, İskender Balcı ve Adem Karatepe tutuklandı.
“Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt hakkında da tutuklama kararı verildi.
FON SORUŞTURMASINDA BUGÜNE KADAR NE OLDU?
Son kararlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 61’den 65’e çıktı.
Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı hakkında ise adli kontrol uygulandı.
Aynı karar Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu için de verildi.
Kerim Tosun, Mesut Altan ve Nuray Elmastaş da adli kontrolle serbest kaldı.
Ayrıca Azize Binnur Tosun, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve Tolga Tuğtekin hakkında aynı tedbir uygulandı.
İsmet Öğüt adına 3,09 milyar liralık fon çıkışı
Soruşturmadaki mali incelemelerde İsmet Öğüt adına yapılan işlemler de mercek altına alındı.
İncelemeye göre 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki fon çıkışları hesaplandı.
Bu dönemde toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık çıkış tespit edildi.
Söz konusu işlemler soruşturma dosyasındaki mali hareketler kapsamında inceleniyor.
MASAK’tan şirket yöneticileri için geniş inceleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a kapsamlı bir müzekkere gönderdi.
İncelemeye Pusula Finans Holding ile Tera Yatırım Menkul Değerler dahil edildi.
Ayrıca Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler de kapsamda yer aldı.
Savcılık, bu şirketler ile bağlı kuruluşların yöneticilerine ilişkin mali verileri istedi.
Bunun yanında yöneticilerin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği para hareketleri talep edildi.
Yurt dışı para transferleri ile kripto varlık işlemleri de inceleme kapsamına alındı.
Soruşturmada çok sayıda yönetici tutuklandı
Daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanmıştı.
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Ayrıca Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da cezaevine gönderilen isimler arasında.
Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de daha önce tutuklandı.
Erkan Kilimci de tutuklananlar arasında
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında yeni gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklandı.
Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da cezaevine gönderildi.
Ardından aralarında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener’in bulunduğu 49 şüpheli tutuklandı.
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de bu grupta yer aldı.
Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal hakkında da tutuklama kararı verildi.
106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri istendi
Başsavcılık, soruşturma kapsamında geniş kapsamlı malvarlığı tedbirleri talep etti.
Bu kapsamda 46 tüzel kişi ile 18 fon listeye alındı.
Ayrıca 42 gerçek kişi için de tedbir uygulanması istendi.
Böylece toplam 106 kişi ve kuruluş soruşturmadaki mali tedbir kapsamına girdi.
Gerçek kişilerin bazı aile yakınlarına ilişkin işlemler de incelemeye dahil edildi.
Satış, devir, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin kontrol edilmesi talep edildi.
Bunun yanında yüksek tutarlı para transferleri ve nakit çekimlerinin takip edilmesi istendi.
Sermaye piyasası araçları için dondurma talebi
Soruşturma kapsamında bazı sermaye piyasası araçlarının dondurulması da talep edildi.
Şüphelilere ait taşınmazların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ayrıca gemi ve hava araçlarının tespiti yönünde talimat verildi.
SPK’nın 17 Eylül tarihli kararıyla 131 fon TEFAS işlemlerine kapatılmıştı.
Daha sonraki değerlendirmelerde bazı malvarlığı ve para hareketi tedbirleri kaldırıldı.
Lüks araç işlemleri incelemeye alındı
MASAK incelemesinde Muhammed Yarız adına kayıtlı 5 araç da yer aldı.
Araçların 7-8 Eylül tarihlerinde dört farklı kişiye devredildiği belirlendi.
Araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirildi.
Buna karşılık hesaba “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla 26 bin 280 lira yatırıldığı tespit edildi.
Raporda, araçların değerleriyle uyumlu tahsilat görülmediği belirtildi.
Ayrıca devirlerin malvarlığını soruşturma dışına çıkarma amacı taşıyabileceği yönünde suç şüphesi kaydedildi.
Dört araca el konulurken bir araç için yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İki özel jet ve bir yata el konuldu
Soruşturma kapsamında yüksek değerli hava ve deniz araçları da incelendi.
Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirtilen 2 özel jete el konuldu.
Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen “LORETA” isimli yat da kapsamda yer aldı.
İki jet ile yatın toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
Beş villa için el koyma kararı
Soruşturmada Beykoz’daki 5 villa için de el koyma kararı verildi.
Taşınmazların Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendiriliyor.
Ancak villaların üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunduğu belirtildi.
Toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu hesaplandı.
Dosyadaki incelemelerde taşınmazların değerinin 23-24,5 milyon dolar aralığında olduğu değerlendirildi.
Ayrıca geçmiş dönemlerdeki satış ve devir işlemleri de araştırılıyor.
Yaklaşık 2 milyar liralık işlem durduruldu
MASAK, Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen bir işlemi de durdurdu.
İşlemin 40,9 milyon dolar karşılığında olduğu belirtildi.
Paranın İsviçre merkezli Swissquote’un muhabirlik hesabına gönderilmesi planlanıyordu.
TL karşılığı yaklaşık 2 milyar lira olan işlem “swap” olarak bildirilmişti.
Ancak karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği tespit edildi.
BDDK ile yapılan görüşmelerde tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğu değerlendirildi.
