Hazine’den kara para aklama ile mücadelede yeni düzenleme: Kalkınma ve yatırım bankaları da uyum programına alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinde önemli bir düzenleme yaptı. Yeni yönetmelik ile kalkınma ve yatırım bankaları, risk temelli uyum programı kapsamına dahil edildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile kapsam genişletilerek finans sektöründe denetim daha sıkı hale getirildi.
TAKASBANK HARİÇ TUTULDU
Yeni yönetmelikle birlikte kalkınma ve yatırım bankaları kapsama alınırken, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) ise kapsam dışında bırakıldı. Böylece sektördeki yükümlülükler yeniden şekillendirildi.
ELEKTRONİK BAYİLER DE DAHİL EDİLDİ
Sadece internet üzerinden şans ve bahis oyunları faaliyeti yürüten elektronik bayiler de düzenlemeye dahil edildi. Bu adım, dijital ortamdaki risklerin önlenmesi için kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
SON TARİHLER BELLİ OLDU
Geçici maddeye göre; kalkınma ve yatırım bankaları ile elektronik bayiler, 31 Ekim 2025’e kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atamak zorunda olacak. Uyum programlarının ise en geç 30 Kasım’a kadar hazırlanıp yürürlüğe alınması gerekiyor.
GÖREVLİ ATAMALARINDA SINIRLAMA
Yönetmelikte yapılan değişiklikle, daha önce inceleme veya denetim faaliyetinde bulunan kişilerin, aynı kurumlarda uyum görevlisi ya da yardımcısı olarak atanamayacağı hükme bağlandı.
MASAK’A ZORUNLU BİLDİRİM
Uyum görevlisi veya yardımcısının görevden alınması ya da ayrılması durumunda, bu değişiklik gerekçeleriyle birlikte 10 gün içerisinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirilecek. Bu uygulama, denetim süreçlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.
