ABD, İran’ın petrol gelirlerinin izini kripto piyasasında sürüyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran’ın yasa dışı petrol satışlarından elde edildiği öne sürülen gelirlerin bir bölümünün kripto para işlemleri üzerinden aktarıldığı iddiasıyla 61 milyon doları aşan varlığın müsaderesi için dava açtı.
Manhattan’da açılan sivil müsadere davasında savcılar, İran yönetiminin kara borsa petrol satışlarından elde ettiği 1,5 milyar doların üzerindeki gelirin kripto para işlemleri aracılığıyla aklandığını ileri sürdü.
İki şirket üzerinden transfer iddiası
Dava dosyasına göre Çin merkezli Blessed Trust Limited ve Hexa Whale Trading Limited, Binance’te açılan hesaplar üzerinden söz konusu fonların İran’a, İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara ve vekil güçlere aktarılmasına aracılık etmekle suçlanıyor.
Blessed Trust Limited’in kendisini varlık yönetimi şirketi, Hexa Whale Trading Limited’in ise emtia komisyoncusu olarak tanıttığı belirtildi. ABD’li savcılar ise iki şirketin İran’ın petrol gelirlerinin transferinde rol oynadığını ve ABD finans sistemini kullanarak on milyonlarca dolarlık para hareketi gerçekleştirdiğini öne sürdü.
61 milyon dolar için müsadere talebi
ABD Savcı Yardımcısı Sean Buckley, el konulması istenen fonların İran’ın askeri faaliyetlerinin finansmanında kullanılabileceğini savundu.
Buckley, İran hükümetine ait olduğu öne sürülen 61 milyon doların üzerindeki tutara el konulduğunu ve varlıkların müsaderesinin talep edildiğini belirterek, söz konusu kaynakların aksi durumda ABD ve müttefiklerine yönelik askeri eylemler ile terör saldırılarının finansmanında kullanılabileceğini söyledi.
Binance’e suçlama yöneltilmedi
Savcılar davada Binance’i herhangi bir suçla itham etmedi. Şirket de yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların platform üzerinden işlem yapmasına izin verilmediğini ve konuya ilişkin ABD’li kolluk kuvvetleriyle iş birliğini sürdürdüğünü açıkladı.
Binance, yaptırım veya yasa dışı finansman riski tespit edilen durumlarda inceleme yaptığını; gerekli görülmesi halinde hesapları kısıtladığını veya dondurduğunu, kullanıcılarla ilişkisini sonlandırdığını ve ilgili mercilere bildirimde bulunduğunu belirtti.
