Fon soruşturmasında yeni operasyon: Gözaltı sayısı 31'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında 22 Ekim'de 5 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 84 kişi tutuklanırken 282 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) raporları ve yapılan başvurular doğrultusunda genişletilen incelemeler, halka açık şirketlerin hisse işlemlerine yoğunlaştı. Son operasyonlarda portföy şirketlerinin yöneticileri, bazı eski banka yöneticileri ve holding yetkilileri de soruşturma kapsamına girdi.

Fon soruşturmasında dört şirketin hisseleri inceleniyor

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede dört halka açık şirketin pay işlemleri mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Solutions (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisselerine ilişkin işlemler araştırılıyor.

21 Ekim'de 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, ilk operasyonda 26 kişi yakalanmıştı. Ertesi gün düzenlenen operasyonla gözaltı sayısı 31'e çıktı.

Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile yatırım, portföy yönetimi ve bankacılık sektörlerinden isimler bulunuyor. Nusret Altınbaş hakkında da gözaltı kararı olduğu, aile fertlerinin mal varlıklarına tedbir uygulandığı aktarıldı.

Gözaltı, inceleme ve mal varlığı tedbiri kararları kesinleşmiş suçluluk anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki durumları soruşturma ve yargılama süreçlerinde belirlenecek.

131 fonun hesap hareketleri araştırılıyor

Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 yatırım fonunun işlemleri de inceleme kapsamında bulunuyor.

Özellikle son üç aylık hesap hareketleri üzerinden fonlardan yapılan para çıkışlarının kimler tarafından, hangi tarihlerde ve ne tutarda gerçekleştirildiği araştırılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye sürecinde küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirileceğini belirtti. Şimşek, 10 milyon lira ve üzerinde kazanç elde edenlere gönüllü geri ödeme çağrısını yineledi ve kamu kaynaklarının kullanılmayacağını ifade etti.

Fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ödeme düzenlemesi

TBMM'de görüşülen kanun teklifi, tasfiye kapsamındaki fonlardan yatırımcılara ara ödeme yapılmasını öngörüyor.

Buna göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında kalan yatırımcıya yatırım tutarı kadar, bu sınırın üzerindeki yatırımcıya ise en fazla 1 milyon lira ödeme yapılabilecek.

Teklifte ödemelerin fonların tasfiye mal varlığından karşılanması ve sürecin SPK gözetiminde yürütülmesi düzenleniyor.

Yasal düzenleme henüz tüm aşamalarıyla tamamlanmadığından öngörülen ödemeler ile daha önce gerçekleştirilen tasfiye işlemleri birbirinden ayrı değerlendiriliyor.

Fon soruşturmasında neler yaşandı? İşte gün gün gelişmeler