Etiket
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a, kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemeye yönelik sistemlerindeki eksiklikleri gidermesi için ek süre tanındı. BaFin'in kararı 6 Ekim 2026'da hukuken bağlayıcı hale geldi. Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu (BaFin), bankanın şüpheli par
Türkiye’nin FATF değerlendirmesinde 40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulunduğu açıklandı. MASAK, 23 Eylül 2026 tarihli duyurusunda raporun ayrıntılarını paylaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına göre değerlendirme, FATF’in 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu kapsamında yapıldı. İnceleme
Çin, ABD'de Huawei hakkında yürütülen ceza davasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, hukuki süreci Çinli şirketlere yönelik baskı olarak nitelendirdi. Huawei, ABD'deki davada organize suçtan banka dolandırıcılığına kadar 14 suçlamayla karşı karşıya. Çin Huawei davasına tepki gösterdi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında davayı değerlendirdi.
Çin'de eski kamu yöneticisi Yang Youlin, 2,21 milyar yuan (yaklaşık 325 milyon dolar) tutarında rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2013-2023 dönemini kapsayan yolsuzluk dosyasında sanığın zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma ve kara para aklama suçlarından da hüküm giydiğini açıkladı.
ABD’de sigorta sektörünü sarsan milyarlarca dolarlık dolandırıcılık dosyasında karar açıklandı. Kuzey Carolina merkezli yatırım şirketinin kurucusu Greg Lindberg, sigorta poliçelerini güvence altına alan rezervlerden milyarlarca doları kendi lüks yaşamı için kullandığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD’de mali suçlarla mücadele mekanizması yeniden sıkılaştırılıyor. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), finansal kuruluşlara yönelik dikkat çekici bir uyarı yayımlayarak özellikle kamu destekli sağlık programlarını hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerinin mercek altına alınmasını istedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı finansal hareketlerle mücadelede kapsamlı bir adım atıyor. 2026 yılından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde açıklama yazma zorunluluğu başlıyor. Yeni düzenleme, hem dijital bankacılık kanallarını hem de ATM işlemlerini kapsayacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni yasayla birlikte kumarhane kısıtlamaları kaldırıldı. Bu kararın ardından, adanın kuzeyindeki casino sayısının 32’den 64’e çıkarılması planlanıyor. Financial Times’ın haberine göre, bu adım ekonomik gelirleri artırmayı hedeflese de halk arasında ciddi endişeler yaratıyor.
