Etiket
Türkiye’nin FATF değerlendirmesinde 40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulunduğu açıklandı. MASAK, 23 Eylül 2026 tarihli duyurusunda raporun ayrıntılarını paylaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına göre değerlendirme, FATF’in 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu kapsamında yapıldı. İnceleme
ABD Hazine Bakanlığı, şirketlerin gerçek sahiplerini bildirme kapsamını büyük ölçüde daralttı. Karar, mali suçlarla mücadele tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yeni muafiyet, yasaya tabi şirket ve kuruluşların yüzde 99’unu bildirim kapsamından çıkardı. ABD şirketlerine sahiplik bildirimi muafiyeti Kongre, Kurumsal Şeffaflık Yasası’nı 2021’de kabul etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin uluslararası mali sistemdeki konumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mali suçlarla mücadelede küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü’nün ( Financial Action Task Force ) yürüttüğü 5. tur değerlendirme sürecine değinen Şimşek, Türkiye’nin yeniden gri listeye alınmasına yönelik herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören bir şirketin hisseleri üzerinden yürütülen manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul merkezli olarak 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden büyük bölümü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı finansal hareketlerle mücadelede kapsamlı bir adım atıyor. 2026 yılından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde açıklama yazma zorunluluğu başlıyor. Yeni düzenleme, hem dijital bankacılık kanallarını hem de ATM işlemlerini kapsayacak.
