ABD’de yasa dışı finansla mücadelede geri adım
ABD Hazine Bakanlığı, şirketlerin gerçek sahiplerini bildirme kapsamını büyük ölçüde daralttı. Karar, mali suçlarla mücadele tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Yeni muafiyet, yasaya tabi şirket ve kuruluşların yüzde 99’unu bildirim kapsamından çıkardı.
ABD şirketlerine sahiplik bildirimi muafiyeti
Kongre, Kurumsal Şeffaflık Yasası’nı 2021’de kabul etti. Böylece şirketlerin gerçek sahiplerinin özel bir veri tabanına bildirilmesi amaçlandı.
Ancak Hazine Bakanlığı geçen ay ABD bağlantılı kişi ve şirketleri kalıcı olarak muaf tuttu. Ayrıca Amerikalılara ait mevcut bilgilerin silineceği açıklandı.
Bundan sonra yalnızca belirli yabancı şirketler bildirim yapacak.
Şirketlerin bildirim maliyeti tartışılıyor
Hazine Bakanlığı, kararın küçük işletmelerin yükünü azaltacağını savundu. Ancak Bloomberg Yayın Kurulu, bildirim sürecinin ağır olmadığını belirtti.
Buna göre standart bir ilk bildirimin maliyeti yaklaşık 85 dolardı. Ancak karmaşık şirketlerde tutar 2 bin 600 dolara çıkabiliyordu.
Ayrıca bildirimde temel şirket ve kimlik bilgilerinin sunulması yeterliydi.
Paravan şirketler soruşturmaları zorlaştırıyor
Anonim şirket yapıları, gerçek sahiplerin belirlenmesini güçleştiriyor. Bu nedenle bazı soruşturmalar farklı yargı bölgelerine yayılıyor.
FBI daha önce bu sürecin zaman ve maliyet kaybı yarattığını bildirmişti. Ayrıca insan kaçakçılığı ve yolsuzluk soruşturmalarında gecikmeler yaşandığını açıklamıştı.
Dünya genelindeki yasa dışı finans gelirlerinin yılda 2 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor.
Yaptırım ve vergi kaçakçılığı riski öne çıktı
İran, Kuzey Kore ve Rusya’nın paravan şirket ağları kullandığı belirtiliyor. Böylece uluslararası yaptırımların etkisinin azaltılması hedefleniyor.
Ayrıca ABD’nin yıllık vergi kaybının 1 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
ABD’de mali şeffaflık çağrısı yapıldı
Bloomberg Yayın Kurulu, Kongre’ye yasayı yeniden düzenleme çağrısı yaptı. Ayrıca Hazine’nin muafiyet verme yetkisinin sınırlandırılmasını önerdi.
Bununla birlikte küçük işletmeler için evrak yükünün azaltılması istendi. Ancak mali şeffaflıktan vazgeçilmemesi gerektiği belirtildi.
