Etiket
MASAK’ın rehberine göre kiralık hesap şüphesinde dijital bankacılık erişimi sınırlandırılabilecek, işlem limitleri düşürülebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar gibi suçlarda kullanılan kiralık hesaplarla mücadele için Şüp
MASAK, fon soruşturmasında 278 gerçek ve tüzel kişinin varlıkları için 29 ülkeye bilgi talebi iletti. Varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik takip sürüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, yurt dışındaki varlıkların tespiti ve yatı
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmada 4 şüpheli daha tutuklandı. Böylece dosyadaki toplam tutuklu sayısı 65 oldu. Peki fon soruşturmasında bugüne kadar ne oldu? Fon soruşturması, 17 Eylül’de başlayan mali incelemelerden bu yana hızla genişledi. Soruşturmada bugüne kadar 65 kişi tutu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturması gündemiyle ekonomi yönetimi ve ilgili kurum temsilcileriyle Beştepe’de toplantı yapacak. Görüşmede soruşturmanın nedenleri, alınabilecek önlemler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , bir gün önceki Kabine toplantısının ardından sermaye piyasalar
Yasa dışı bahis soruşturmasında 9 farklı siteye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 döneminde 4,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Yasa dışı bahis sitelerine 12 ilde operasyon
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Operasyon 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik ve eziyet iddiaları kapsamında soruşturma yürütülüyor. MHK Başkanı
Fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56’ya yükseldi. Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı Soruşturmanın son aşamasında 5 şüpheli h
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, 25 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 69 şüpheli hakkında adli i
MASAK’ın fon incelemesinde yeni aşamaya geçildi. İncelenen fonların TEFAS öncesi pay sahipliği bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Süreçte ayrıca 131 fonun tasfiye ve ödeme çalışmaları ele alınacak. MASAK, incelenen fonların TEFAS öncesi pay sahipliği bilgilerini İstanbul Cumhuriy
ABD tahvil faizleri güçlü ekonomik verilerin etkisiyle yükseldi. Yardeni Research, son hareketin temel nedenini beklentileri aşan PMI verileri olarak gösterdi. ABD tahvil faizlerindeki son yükselişte güçlü ekonomik görünüm belirleyici oldu. ABD tahvil faizleri güçlü verilerle yükseldi Yardeni Resear
Türkiye’nin FATF değerlendirmesinde 40 tavsiyenin 38’ine uyumlu bulunduğu açıklandı. MASAK, 23 Eylül 2026 tarihli duyurusunda raporun ayrıntılarını paylaştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına göre değerlendirme, FATF’in 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu kapsamında yapıldı. İnceleme
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin MASAK yükümlülükleri belirlendi. Papel Elektronik Para’nın faaliyet izni iptal edilirken, güneş paneli ekipmanlarına damping önlemi getirildi. 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete
Fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankasının İsviçre merkezli Swissquote’a göndermek istediği 2 milyar TL tutarındaki işlem MASAK tarafından durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir para transferi tespit edildi. Soruşturma kapsamında edin
Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz vatandaşlık soruşturmasına ilişkin açıklamasının ardından yeni bir operasyonu duyurdu. Bu kez soruşturmanın merkezinde trafik kazası mağdurlarının kişisel verileri yer aldı. Gürlek, 4 ilde eş zamanlı işlemler başlatıldığını açıkladı. Soruşturmada 253 bin kişiden ve
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlı şirketlerin yöneticilerine ait para hareketlerinin incelenmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piy
SPK, yabancıların çipli pasaportla uzaktan müşteri olabilmesinin önünü açtı. Yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yabancılar, NFC özellikli pasaportla yatırım ve kripto hesaplarını uzaktan açabilecek. SPK uzaktan kimlik tespitinin kapsamını genişletti Yeni uygulama Türk vatandaşı olmayan gerçek kişileri kapsıyor.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında uzaktan kimlik tespitine ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik doğrulaması ICAO standartlarına uygun çipli pasaport kullanılarak uzaktan yapılabilecek. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin uluslararası mali sistemdeki konumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mali suçlarla mücadelede küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü’nün ( Financial Action Task Force ) yürüttüğü 5. tur değerlendirme sürecine değinen Şimşek, Türkiye’nin yeniden gri listeye alınmasına yönelik herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.
Son yıllarda dijital bankacılık işlemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte IBAN üzerinden yapılan para transferleri günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak hukukçular, bu kolaylığın beraberinde ciddi mali ve hukuki riskler barındırdığına dikkat çekiyor.
Türkiye, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede bugüne kadarki en kapsamlı bilançosunu açıkladı. Son 19 yılda tam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin erişimi engellendi. Dijital suç ekonomisine karşı yürütülen bu kararlı mücadele, devletin tüm kurumlarının eş güdümüyle hız kesmeden devam ediyor.
