ABD’den Kanada merkezli 8 şirkete İran yaptırımı
ABD, İran’ın yaptırımları aşmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı uluslararası para transferlerine aracılık ettiklerini belirttiği Kanada merkezli sekiz şirketi yaptırım kapsamına aldı. Karar, Washington’ın İran’a yönelik Ekonomik Dışlama Operasyonu kapsamında açıklandı.
Bakanlığa göre şirketler, İran riyali ve diğer para birimlerini dijital varlıklara dönüştürerek sınır ötesi işlemleri kolaylaştırdı. ABD Hazinesi, bu şirketlerin yaptırım altındaki İran merkezli dijital varlık borsaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem yaptığını bildirdi.
Yaptırım listesine Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange eklendi.
ABD ve Kanada’nın mali istihbarat birimleriyle koordinasyon
Bakanlık, kararın ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), Kanada’nın mali istihbarat birimi FINTRAC ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile koordinasyon içinde alındığını belirtti.
ABD Hazinesi ayrıca listedeki bazı şirketlerin, uyuşturucu kaçakçılığı dosyasında adı geçen eski Kanadalı olimpik snowboardcu Ryan Wedding’in suç gelirlerini dijital varlıklara dönüştürüp yurt dışına aktarmasına aracılık ettiğini öne sürdü.
