ABD’den İran bağlantılı kripto para borsası BitBank’a yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle kripto varlık borsası BitBank ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında İran’ın kripto varlıklara dayalı yaptırımlardan kaçınma altyapısını hedef alan yeni kararlarını açıkladı.
Yaptırım kapsamına, daha önce yaptırım listesine alınan İranlı finansör Babek Zencani’nin kontrolündeki BitBank dahil edildi.
Borsanın geliştiricisi Pishtaz Simorgh Elektronik Ticaret Şirketi ile Zencani bağlantılı üç kişi de yaptırım listesine alındı.
Yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transferi iddiası
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesindeki Hürmüz Güvenli Deniz Hizmetleri Kurumunun haziran ayından bu yana aldığı ödemeleri İran’a aktarmak için BitBank’ı kullandığını öne sürdü.
BitBank’ın ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin aktarmak ve kara para aklamak amacıyla kurulan bir yapının parçası olduğu iddia edildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın kripto varlık altyapısı üzerinden finanse edilmesine yönelik girişimlerin OFAC’ın erişim alanı dışında kalmadığını belirtti.
