Etiket
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşlara banka hesapları, IBAN ve kart bilgilerinin üçüncü kişilerin kullanımına açılmaması konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, hesapların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının ciddi hukuki ve mali sonuçlar doğurabileceği belirtildi.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında uzaktan kimlik tespitine ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik doğrulaması ICAO standartlarına uygun çipli pasaport kullanılarak uzaktan yapılabilecek. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM'de görüşmeleri devam eden 12. Yargı Paketi'ne, banka hesabını veya IBAN bilgisini haksız kazanç karşılığında başkalarının kullanımına açanlara yönelik yeni bir ceza düzenlemesinin eklenmesi planlanıyor. Hazırlıkları süren düzenleme kapsamında, hesap bilgilerini paylaşarak dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırlayan kişiler için Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir hüküm oluşturulacak.
