ABD savcıları Capstone’un hesaplarına el koydu

ABD’de federal savcılar, ödeme şirketi Capstone bağlantılı yaklaşık 84 milyon dolarlık varlık için müsadere süreci başlattı. Şirketin Tether ve Bitfinex adına ödeme işlemleri yürüttüğü öne sürülüyor.

Mahkeme kayıtlarına göre el konulan varlıkların toplamı yaklaşık 84,2 milyon dolara ulaşıyor. Bu tutarın büyük bölümü Wells Fargo ve JPMorgan Chase bağlantılı hesaplarda bulunuyor.

Capstone bağlantılı 84 milyon dolara el konuldu

Savcılık, Capstone’un lisanssız şekilde para transferi yaptığını iddia ediyor.

Buna göre şirket, yüzlerce kişi ve kuruluşa para gönderdi.

Ayrıca faaliyetlerinin niteliğini bankalara tam olarak açıklamadığı öne sürüldü.

Ancak Capstone suçlamaları reddediyor.

Şirket, müsadere talebine karşı hukuki mücadele başlatacağını bildirdi.

Wells Fargo ve JPMorgan hesapları hedefte

Mahkeme belgelerine göre yaklaşık 79,11 milyon dolar Wells Fargo Securities hesabında bulunuyordu.

Buna ek olarak 1,86 milyon dolar başka bir Wells Fargo hesabında yer aldı.

JPMorgan Chase hesabında ise yaklaşık 2,06 milyon dolar bulundu.

Ayrıca iki kripto cüzdanındaki USDT varlıkları da dosyaya dahil edildi

Dosyada Capstone’un, Dominika merkezli EQIBank ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.

EQIBank’ın Tether ve Bitfinex’e bankacılık hizmeti sağladığı aktarılıyor.

Tether de EQIBank’ta varlık tuttuğunu doğruladı.

Ancak şirket, bu bankadaki varlıklarının toplam grup aktiflerinin yüzde 0,034’ünden az olduğunu açıkladı.

Dolandırıcılık iddiası da dosyada yer aldı

Savcılık, Capstone’un bazı dolandırıcılık gelirlerinin aktarılmasına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Buna göre yaşlı mağdurlardan alınan paraların stablecoinlere çevrildiği iddia edildi.

Ancak haberde Tether, Bitfinex veya EQIBank’ın bu faaliyetlerden haberdar olduğuna dair kanıt sunulmadı.

Tether ve Bitfinex de dolandırıcılık iddialarından bilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

EQIBank için likidite riski gündeme geldi

EQIBank, yaklaşık 89 milyon dolarlık varlığına erişemediğini savunuyor.

Banka, bu tutarın parasal varlıklarının yaklaşık yüzde 80’ine denk geldiğini belirtti.

Bu nedenle uzun süreli erişim kaybının tasfiye riski yaratabileceğini bildirdi.

Tether’ın maruziyeti sınırlı kaldı

Tether, EQIBank’taki varlıklarının toplam aktiflerine oranının oldukça düşük olduğunu açıkladı.

Şirketin haziran verilerinde toplam varlıkları yaklaşık 187,75 milyar dolar seviyesindeydi.

Buna göre açıklanan maruziyet toplam bilanço içinde sınırlı kalıyor.

Dosyada Tether, Bitfinex veya EQIBank’ın dolandırıcılığı bildiği ya da kolaylaştırdığı yönünde kesinleşmiş bir bulgu bulunmuyor.