Fon soruşturmasında mal varlığı işlemlerine yönelik tedbir talebi
Basında yer alan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bir yazı göndererek belirli kişi ve kuruluşların mal varlığı işlemleri için tedbir alınmasını istedi. Yazıda, ilgili hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması da talep edildi.
Basında yer alan 26 Eylül tarihli yazıda, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddialarına yer verildi. Soruşturma kapsamında bazı hisselerin fiyatlarında yaklaşık 100 kata varan artışlar yaşandığı, hisselerdeki alım ve fonlara satış işlemlerinin hem hisse fiyatlarını hem de fon değerlerini yükselttiği değerlendirildi.
Yazıda, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS’ta alım satıma kapatıldığı da hatırlatıldı.
Mal varlığı işlemlerinde savcılık görüşü istendi
Basına yansıyan yazıya göre Başsavcılık; listede yer alan kişiler ve yakınlarının devir, satış, bağış, ipotek, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Bu nitelikte bir işlem yapılmadan önce savcılığın görüşüne başvurulması istendi.
Olağan faaliyetlerin dışında kalan veya tutarı ve sıklığı bakımından dikkat çeken şüpheli işlemlerin gecikmeden Başsavcılığa bildirilmesi de talep edildi. Yazıda, ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve bu işlemlere ilişkin bilgilerin MASAK’a iletilmesi istendi.
Basında yer alan bilgilere göre savcılık, bankalar ve noterlerin süreç hakkında bilgilendirilmesini; ilgili kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilerek bildirilmesini de talep etti.
Söz konusu yazı tedbir taleplerini içeriyor. Taleplerin tamamının uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bir bilgi ise basına yansıyan belge sayfalarında yer almıyor.
