Fon soruşturmasında yurt dışı varlıkların izi sürülüyor: 29 ülkeye bilgi talebi
MASAK, fon soruşturmasında 278 gerçek ve tüzel kişinin varlıkları için 29 ülkeye bilgi talebi iletti. Varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik takip sürüyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon tasfiyesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, yurt dışındaki varlıkların tespiti ve yatırımcıların alacaklarına ulaşması için yürütülen çalışmalar ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, MASAK’ın fon dosyası kapsamında 29 farklı ülkeye toplam 48 ayrı bilgi talebinde bulunduğunu açıkladı.
Nakit ve kripto varlıklar için bilgi istendi
Hatipoğlu, taleplerin toplam 278 gerçek ve tüzel kişinin hesapları ile mal varlıklarını kapsadığını belirtti. Nakit ve kripto dahil her türlü varlığa ilişkin bilgi istendiğini söyledi.
Adli istinabe yoluyla yürütülecek işlemler için başsavcılıklarla resmî iletişim sağlandığını aktaran Hatipoğlu, ilgili ülkelerin yetkili mercileriyle varlıkların Türkiye’ye getirilmesi sürecinin yakından takip edildiğini ifade etti.
Hatipoğlu, suça karışan kişilerin tespit edilebilen her ülkedeki mal varlıklarının belirlenmesi ve Türkiye’ye kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Yatırımcılara hızlı ödeme hedefi
Hatipoğlu, düzenlemenin yatırımcıların haklarına mümkün olduğunca hızlı ulaşmasını sağlama amacı taşıdığını söyledi.
Geçmişte uluslararası piyasalarda yaşanan fon vakalarının incelendiğini belirten Hatipoğlu, bu süreçlerde ödemelerin yıllar alabildiğine dikkat çekti. Türkiye’de yatırımcıların alacaklarına daha hızlı ulaşabilmesi için olağan tasfiyeye ilişkin düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
MASAK: Her transfer önceden onayımızdan geçmiyor
MASAK Başkanı Hasan Kaymak ise para transferlerinin neden önceden durdurulmadığına ilişkin soruları yanıtladı.
Kaymak, sistemin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) standartları doğrultusunda işlediğini belirterek bütün mali işlemlerin gerçekleştirilmeden önce MASAK’ın denetiminden veya onayından geçmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Şüpheli işlem bildirimleri ve diğer bilgiler üzerinden analiz yapıldığını anlatan Kaymak, bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin MASAK tarafından tespit edilmesi halinde cezai uygulamalara başvurulduğunu belirtti.
Bankacılık işlem kayıtları dahil bazı bilgilerin MASAK’a en erken işlemden iki gün sonra ulaştığını ifade eden Kaymak, transferlerin önceden MASAK’a sorularak gerçekleştirilmesine ilişkin bir uygulamanın kanunda öngörülmediğini vurguladı.
Yurt dışındaki kripto platformlarına da soruluyor
Kaymak, kripto varlıkların soğuk cüzdanlara veya yurt dışındaki hesaplar arasında aktarılmasının takibinde güçlükler bulunduğunu söyledi.
Yurt dışında merkezi bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına, soruşturma kapsamında ilgili işlemlerin yapılıp yapılmadığının tekrar tekrar sorulduğunu belirtti.
Kaymak’ın açıklamalarına göre, söz konusu yüksek tutarlı işlemlere ilişkin iz tespit edilememesi, transferlerin hangi kanallardan gerçekleştirildiğinin araştırılmasını gerektiriyor.
Yılda 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi
MASAK’ın yılda 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi aldığını açıklayan Kaymak, mevzuatta yüksek riskli işlemlerin takibine ilişkin düzenlemeler bulunduğunu söyledi.
İşlemlerin risk düzeyinin, yükümlü kuruluşların faaliyetleri ve ölçekleri dikkate alınarak risk temelli yaklaşımla belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
